Aktualność: Zmiany w ustawie o "praniu pieniędzy" - procedury

Szanowni Państwo

22 kwietnia br. wchodzą w życie zmiany do ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. Nr 03.153.1505 z póź. zm.).

Publikujemy opracowaną i udostępnioną przez Sławomira Zielenia - doradcę podatkowego z regionu dolnośląskiego, wewnętrzną procedurę zapobiegającą wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz finansowaniu terroryzmu. Procedura dotyczy w szczególności realizowania obowiązku identyfikacji klienta i przechowywania informacji objętych tą identyfikacją.

Procedura dostępna w zakładce PLIKI w panelu mDoradca    
Autor procedury Sławomir Zieleń i Anna Dąbowska – doradcy podatkowi ze spółki „Sławomir Zieleń i Wspólnicy” Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

DATA PUBLIKACJI: 2010-04-23 + pozostałe aktualności

Kontakt

tel.: (77) 456 68 20
Opolski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Pl. Kopernika 1/7 (II piętro)
45-040 Opole

tel. (77) 456 68 20
fax. (77) 451 34 05

x
x